BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A Justiça Federal de São Paulo manteve o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso após audiência de custódia nesta terça-feira (18). Ele foi detido pela Polícia Federal na noite de segunda (17), em São Paulo, quando se preparava para embarcar num voo para o exterior. A defesa deve apresentar habeas corpus até o fim do dia para pedir a soltura dele.
Vorcaro está na Polícia Federal em São Paulo, e os advogados pediram que ele seja mantido na carceragem por questão de segurança. Ainda não houve decisão a respeito do pedido.
A juíza que conduziu a audiência pediu à corporação que informe se há condições para atender à demanda. A PF deve responder até o fim desta terça.
Augusto Lima, sócio de Vorcaro no Master, também foi detido.
A audiência de custódia começou por volta das 16h20 e durou cerca de uma hora.
No momento, a defesa argumentou que não há necessidade de manutenção da prisão já que houve a liquidação do banco. Diz, ainda, que o banqueiro comprovou que tinha uma reunião em Dubai com o fundo que compraria o Master.
A equipe também alegou que ele está proibido, pela decisão da Justiça Federal, de gerir qualquer fundo ou instituição financeira e que as buscas e apreensões em relação a ele já terminaram.
Por fim, os advogados também disseram que o banqueiro tem esposa e filho no Brasil. Assim, a justificativa de que ele poderia fugir não se sustentaria. A defesa cita, ainda, que o banqueiro apresentou sua rota de voo antes.
Investigadores ouvidos pela Folha, no entanto, dizem que o jato particular no qual Vorcaro embarcaria tinha como destino Malta, o que reforçaria a hipótese de que ele buscava fugir.
O Ministério Público Federal e a Polícia Federal encontraram desvios bilionários por meio da compra de carteiras de crédito do Master pelo BRB (Banco de Brasília). O negócio entre a instituição estatal e o banco de Vorcaro foi vetado pelo BC em setembro.
De acordo com investigadores, o BRB transferiu R$ 12,2 bilhões para salvar o Master sem nenhuma justificativa. O BRB teria repassado recursos para o Master antes do anúncio da intenção de compra, em março. As transferências teriam prosseguido até maio deste ano.
Do valor, R$ 6,7 bilhões seriam contratos falsos e R$ 5,5 bilhões, prêmios (que seria o valor que supostamente a carteira valeria, mais um bônus).
Para os investigadores, houve vazamento da ordem de prisão, assim como da intenção do BC de liquidar o Master. Alertado, Vorcaro teria acelerado a simulação de compra para ter uma justificativa para deixar o país, ainda de acordo com essas pessoas.
A reunião da diretoria do BC que decidiu pela liquidação do Master também ocorreu na segunda. O voto dos diretores é secreto.
A operação, chamada de Compliance Zero pela PF, tem o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Policiais federais cumpriram cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
Foram presos preventivamente, além de Vorcaro e Augusto Lima, Luiz Antônio Bull, diretor de riscos do banco, Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de tesouraria e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Master.
Já os presos temporários são André Felipe de Oliveira Seixas Maia, que é diretor da consultoria Tirreno e sócio da instituição financeira Cartos, e Henrique Souza e Silva Peretto, que também integra a fintech. As empresas foram procuradas, mas ainda não se manifestaram sobre as prisões.
